证券代码：300552 证券简称：万集科技 公告编号：2025-098 北京万集科技股份有限公司 详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于对外投资 设立湖南合资公司的公告》。 三、备查文件 1、《北京万集科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。 一、董事会会议召开情况 北京万集科技股份有限公司（以下简称"公司""本公司"或"万集科技"）于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出召开第五届董事会第二十一次会议的通 知，并于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场表决的方式召开会议。会议应 到董事 9 名，实到董事 9 名，超过全体董事成员的半数。公司高级管理人员列席 本次会议。本次会议由董事长主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》和相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立 湖南合资公司的议案》。 基于公司战略布局，为了更好的拓展车路云一体化业务，并增强市场开拓及 项目承接能力，公司拟与湖南湘江智能科技创新中心有限公司（以下简称" ...