授信与担保 - 公司向工商银行申请47280万元授信额度[3] - 公司向东莞银行申请不超48000万元综合授信额度[3] - 董事会同意向子公司提供银行授信担保，议案待股东会审议[6][7] 业务与制度 - 董事会同意开展商品期货套期保值业务，议案待股东会审议[9][10] - 董事会修订薪酬管理制度，议案直接交股东会审议[12] 会议安排 - 董事会定于2026年1月6日召开2026年第一次临时股东会[13] 表决结果 - 三项议案表决均为同意5票，无反对、弃权、回避[4][8][11]