募集资金情况 - 公司向特定对象发行股票64633440股，发行价14.59元/股，募集资金总额94300.19万元，净额93558.47万元[2][3][8] - 截至2025年11月30日，公司累计使用募集资金46865.90万元，未使用余额47315.25万元[6] - 原募投项目计划投入94300.19万元，调整后合计93558.47万元[4][5] - 公司拟从“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”调剂25000万元用于“精工复材智能制造基地项目”，占募集资金净额26.72%[1][2][9] 募投项目投入 - “碳纤维及复材装备智能制造建设项目”“高性能碳纤维装备研发中心建设项目”“补充流动资金”分别投入3306.66万元、19292.20万元、24267.04万元，“补充流动资金”已实施完毕[8] - 变更后“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”等四个项目投入金额分别为6400万元、37900.19万元、25000万元、24267.04万元，合计93567.23万元[10] - 原募投项目计划投入31400万元，截至2025年11月30日已使用3306.66万元，使用进度10.53%[16] 新增募投项目 - 2025年4月设立精工（武汉）复材并取得约100亩土地，实施新增募投项目[13] - 新增募投项目预计年产复材生产设备10套、碳陶刹车盘28000套等多种产品[13][19] - 新增募投项目估算总投资42584.79万元，拟使用募集资金25000万元[20] - 新增募投项目建成后正常运营年份年产值约48100万元，年净利润约11182.45万元[21][33] - 新增募投项目财务内部收益率所得税前为33.70%、所得税后为26.55%，高于原募投项目[13][21][33] - 新增募投项目投资回收期所得税前为4.44年、所得税后为5.12年[21][33] 公司战略与股权 - 公司发展战略从2023年“双碳核心产业”调整升级到2025年“以碳纤维全产业链高端装备及先进复合新材料为核心业务”[12] - 精工武汉复材注册资本原为5000万元，增资后将增至30000万元[25][26] - 公司持有精工武汉复材90%股权，全资子公司精工（绍兴）复合材料有限公司持有10%股权[26] 其他 - 公司获项目补助资金等合计6818.58万元[16] - 精工碳材高性能纤维项目预估投资66917万元[16] - 2025年12月相关董事会会议通过相关议案[35][36] - 保荐机构对公司变更部分募集资金用途等事项无异议，事项尚需提交股东会审议[36][37]