募集资金情况 - 公司向特定对象发行64,633,440股，发行价14.59元/股，募集资金总额943,001,889.60元，净额935,584,675.40元[1] - 截至2025年11月30日，累计使用募集资金46,865.90万元，未使用余额47,315.25万元[6] 募投项目调整 - 原计划募投项目拟投入94,300.19万元[3][4] - 调整后募投项目拟投入93,558.47万元[5] - 拟从“碳纤维及复材装备智能制造建设项目”调剂25,000.00万元用于“精工复材智能制造基地项目”，占募集资金净额26.72%[9] - 变更后募投项目投入合计93,567.23万元[10] 项目进展与收益 - 原募投项目截至2025年11月30日已使用3306.66万元，使用进度为10.53%，计划还需使用3093.34万元[18] - 新增募投项目预计年产复材生产设备10套等多种产品[16] - 新增募投项目财务内部收益率所得税前33.70%、所得税后26.55%，高于原项目[16] - “精工复材智能制造基地项目”建成后正常运营年份年产值约48100万元，年净利润约11182.45万元[24][40] - “精工复材智能制造基地项目”投资财务内部收益率所得税前为33.70%、所得税后为26.55%，投资回收期所得税前为4.44年、所得税后为5.12年[24] 公司战略与布局 - 公司发展战略从2023年“双碳核心产业”升级到2025年“以碳纤维全产业链高端装备及先进复合新材料为核心业务”[13] - 2025年4月设立精工武汉复材，取得66,815.68平方米（约100亩）土地[16] 项目相关信息 - 公司获项目补助资金等合计6818.58万元，用于原募投项目建设[18] - 公司全资子公司精工碳材投资高性能纤维项目，预估金额为66917万元[20] - “精工复材智能制造基地项目”估算总投资42584.79万元，拟使用募集资金25000万元[24] - 项目拟新增生产设备64台套，形成年产复材生产设备10套、碳陶刹车盘28000套等生产能力[23] - 项目用地面积66815.68平方米，新建厂房计容建筑面积68940.12平方米、综合楼6601.26平方米、门卫61.56平方米[27] - 项目实施主体精工（武汉）复合材料有限公司注册资本5000万元，公司持有其90%股权[31] - 项目建设期为16个月，经股东会审议后将向黄陂区行政审批局完成备案手续[22][26] - 项目面临施工组织等风险，采取加强施工管理等应对措施[29] - 项目拟使用募集资金25000万元向精工武汉复材增资，增资后其注册资本由5000万元增至30000万元[32] 决策审议情况 - 2025年12月18日，公司第九届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权通过相关议案[42] - 2025年12月17日，公司第九届董事会独立董事专门会议第五次会议审议通过相关议案[44] - 公司本次变更部分募集资金用途等事项已获董事会审议通过，无关联董事回避表决[1] - 独立董事已审议并出具同意意见[1] - 上述事项尚需提交公司股东会审议[1] - 保荐机构对公司本次变更部分募集资金用途等事项无异议[1]