国旅文化投资集团股份有限公司 证券代码：600358 证券简称：ST 联合 公告编号：2025-临 102 关于董事会完成换届选举及选举董事长、聘任高级管 理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开情况 国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于2025 年12月19日召开了公司2025年第六次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会 换届暨选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于公司董事会换届暨选举第九 届董事会独立董事的议案》，并于同日召开公司第九届董事会2025年第一次临时 会议，审议通过了《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》《关于聘任公司 总经理的议案》《关于聘任公司副总经理兼董事会秘书的议案》《关于聘任公司 财务总监的议案》，具体情况公告如下： 二、第九届董事会组成情况 （一）董事长：何新跃先生 （二）董事会全体成员：何新跃先生、李颖先生、胡珺女士、何鲁阳先生、 杨翼飞女士（独立董事）、胡大立先生（独立董事）、谢奉军先生（独立董事） 四、公司董事及高级管理人员换 ...