国旅文化投资集团股份有限公司董事会 预算与审计委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | 第二章 人员组成 第三条 预算与审计委员会成员由 3 名董事组成。预算与审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占半数以上，委员中 至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 预算与审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 预算与审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责 召集和主持委员会工作；主任委员在委员内经二分之一多数委员选举，并报请董 事会批准产生。主任委员须具备会计或财务管理相关的专业经验，为会计专业人 士。 第六条 预算与审计委员会委员全部为公司董事，其在委员会的任职期限 与其董事任职期限相同，连选可以连任。如有委员因辞职或其他原因不再担任公 司董事职务，其委员资格自其不再担任董事之时自动丧失。董事会应根据《公司 章程》及本议事规则增补新的委员。 | | | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会预算与审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能， ...