国旅文化投资集团股份有限公司 专家委员会工作制度 第一章 目的与总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司决策程序，提高决策科学性和 合规性，提升公司治理水平，防范风险，助推上市公司高质量成长，根据《中华 人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《国旅文化投资集团股份有限公司章 程》及其他有关规定，设立公司专家库及专家委员会，并制定本工作制度。 第二条 专家委员会是为管理层及董事会提供决策意见与建议的非常设独 立咨询机构，在董事会的领导下开展专项顾问咨询工作。专家委员会的主要任 务是接受公司委托开展专题调研和提供决策建议，对公司发展战略、中长期规 划、重大投资、产业并购、资本运作、公司治理、规范运作等重大决策事项及 重要项目实施进行研究并提出意见和建议。 第二章 专家库及专家委员会组成 第三条 公司设立专家库集成各类高层次人才，服务于上市公司战略发展需 要。公司战略投资部及董秘处负责专家库的总体部署和统筹协调，研究拟定相关 管理制度，开展专家库运行维护、开发利用、专家服务等工作。 第四条 专家招募 专家库人选由公司整合内外部力量共同筛选推荐,入库专家应具备以下基本 条件： （一）遵守国家法律法规，没有因违法 ...