国旅文化投资集团股份有限公司董事会 提名委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | | | | 国旅文化投资集团股份有限公司董事会提名委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）公 司董事、高级管理人员的产生，优化董事和高级管理人员的任命，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《国旅文 化投资集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其它有关规定，特 设立董事会提名委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会提名委员会是董事会下属的专门委员会，为董事会有关决 策提供咨询或建议，向董事会负责并报告工作，主要负责对公司董事和高级管理 人员的人选、选择标准和程序进行研究，对董事人选和高级管理人员进行审核并 提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事应占半数以上。 第四条 提名委员会委员由董事长，二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责召集和 主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事 ...