国旅文化投资集团股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应国旅文化投资集团股份有限公司（以下简称"公司"）的规 范运作，维护公司利益，提高董事会工作效率和科学决策能力，保障董事的合法 权益，保证董事会程序及决议的合法性，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》及《国旅文化投资集团股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本规则。 国旅文化投资集团股份有限公司董事会 战略与投资委员会议事规则 二Ｏ二五年十二月 | | | | 第一章 | 总则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 | 2 | | 第三章 | 职责权限 | 2 | | 第四章 | 决策程序 | 3 | | 第五章 | 议事细则 | 3 | | 第六章 | 附则 | 5 | 第二条 战略与投资委员会是董事会下属的专门委员会，对公司长期发展战 略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略与投资委员会成员由 5 名董事组成。 第四条 战略与投资委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之 ...