股票代码：600429 股票简称：三元股份 公告编号：2025-049 北京三元食品股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 （一）本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）本次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以电话、传真和电子邮件方式 向全体董事发出。 （三）会议时间：2025 年 12 月 18 日 召开方式：通讯会议方式 （四）本次会议应参加董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。 （五）公司高级管理人员列席了本次会议。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将三元德宏 10%股权转让给南郊农场的关联交易议 案》； 南郊农场为公司控股股东首农食品集团全资子公司，因此，本议案构成关联 交易。关联董事袁浩宗先生、陈一先生、曾焜先生回避本项议案的表决。同时， 本次关联交易事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议审议通过，独立 董事蒋林树先生、倪静女士、郑登津先生 ...