董事会会议召开 - 董事会每年至少召开四次会议，由董事长召集[4] - 特定情形下应召开临时会议，董事长十日内召集并主持[5][6] - 定期会议提前十日、临时会议提前三日发通知[6] - 定期会议变更需提前三日发书面通知[7] 会议举行与决议 - 过半数董事出席方可举行会议[8] - 提案需超全体董事半数投赞成票通过[11] 董事表决与回避 - 特定情形董事需回避表决[14] - 回避时过半数无关联董事出席，无关联董事过半数通过决议[14] 其他规定 - 董事会按授权行事，不得越权[14] - 会议可视需要录音，秘书安排记录[14] - 决议公告按规则办理，披露前保密[15] - 董事长督促落实决议并通报[15] - 会议档案保存二十年[16] - 决定重大问题与党委沟通[17] - 议事规则由董事会拟订，股东会审议通过施行[18]