证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-061 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日下午 16:00 在公司 15 楼会议室召开了第七届董事会第一次会议。 公司董事以现场结合通讯方式参会并表决，董事张辉阳、张辉、杨建兴、李成言、 李宗义、陈永平六人以通讯方式参加，董事孟丽、李源、柳吉弟三人现场参加， 应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长张辉阳先生主持召开，公司高级 管理人员列席会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃国芳 工贸（集团）股份有限公司章程》的有关规定，审议并通过以下议案： 一、审议通过《关于豁免第七届董事会第一次会议提前通知的议案》 鉴于公司 2025 年度第二次临时股东会选举出公司第七届董事会成员，新一 届董事会就董事长、高级管理人员以及董事会专门委员会成员选举、聘任需开会 审议，提请审议豁免第 ...