证券代码：601086 证券简称：国芳集团 公告编号：2025-062 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司 关于董事会换届完成并聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 甘肃国芳工贸（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东会，审议通过了关于公司董事会换 届选举的相关议案，选举产生了第七届董事会非职工代表董事，并与 2025 年 12 月 12 日召开的职工代表大会选举产生的第七届董事会职工代表董事共同组成了 第七届董事会，新一届董事会的任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日 起三年。公司于同日召开了第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、董事 会各专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成情况 （一）董事长：张辉阳 （二）董事会成员：张辉阳、张辉、孟丽、杨建兴、李源、柳吉弟、李成 言（独立董事）、李宗义（独立董事）、陈永平（独立董事） （三）董事会各专门委员会名单如 ...