会议安排 - 公司2025年12月12日发第五届董事会第十三次会议通知，12月19日召开[3] 会议情况 - 本次会议应到董事9名，实到9名且全现场参加[3] 审议事项 - 通过制定《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》议案[4] - 通过制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》议案，需提交2026年第一次临时股东会审议[4][5] - 通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》[5]