股权变动 - 公司以9.71元/股的价格向23名激励对象预留授予364,000股限制性股票[2] - 4名激励对象放弃认购48,300股，实际授予20名，授予数量调整为315,700股[3] - 公司总股本因限制性股票授予增加315,700股，由307,318,960股变更为307,634,660股[4] - 2021年公司发行10,248,929张可转换公司债券，规模为102,489.29万元[4] - 2025年7月1日至12月10日，仙乐转债转股3股，总股本增至307,634,663股[4] - 《公司章程》修订后，公司注册资本为307,634,663元，已发行股份总数为307,634,663股[5][6] 董事管理 - 董事对公司负有多项忠实义务，违反所得收入归公司，造成损失需赔偿[8][9] - 公司建立董事离职管理制度，明确追责追偿保障措施[10] - 董事任期结束后，部分忠实义务不解除，保密义务直至秘密公开[10] - 董事会会议应由董事本人出席，因故不能出席可书面委托其他董事，独立董事不得委托非独立董事[10][11] - 薪酬与考核委员会负责制定董事、高管考核标准和薪酬政策，向董事会提建议[11] - 董事会对薪酬与考核委员会的建议进行审议[11] - 董事离职时未履行完毕的承诺仍需履行，公司对离职董事审查[10] - 董事薪酬方案由股东会决定并披露，评价或讨论报酬时应回避[12] - 高级管理人员薪酬方案由董事会批准，向股东会说明并充分披露[12] 其他事项 - 公司内部审计机构应保持独立性，配备专职审计人员监督检查[12] - 《公司章程》修订因分拆部分条款，编号及编号引用调整，其他条款不变[12] - 修订后的《公司章程》全文刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站上[13] - 提请股东会授权公司董事长或相关人员办理《公司章程》修订相关手续，授权有效期至手续办理完毕[14] - 备查文件包含仙乐健康科技股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议[15]