业绩相关 - 2025年1 - 6月公司合并报表归属于上市公司股东净利润为773,814,788.36元，母公司净利润为620,893,982.00元[3] - 截至2025年6月30日，合并报表未分配利润为6,281,100,780.87元，母公司未分配利润为4,142,968,012.47元[3] - 2025年度中期分红分配基数为440,453,077股，每10股派发现金红利1.589元（含税），拟派发现金红利0.7亿元（含税）[6] - 2025年度财务报表审计费用为135万元，内控审计费用为30万元，共计165万元[8] - 2025年度财务审计费用较去年下降2万元，内控审计费用持平[14] 独立董事相关 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[19] - 审计委员会中独立董事应过半数，由独立董事中会计专业人士担任召集人[19] - 提名与薪酬考核委员会、关联交易委员会中独立董事应过半数并担任召集人[19] - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其亲属不得担任独立董事[21] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其亲属不得担任独立董事[21] - 公司董事会、单独或合计持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[23] - 独立董事连续任职不得超过六年[25] - 独立董事不符合相关规定导致比例不符或欠缺会计专业人士，公司应在60日内完成补选[25] - 独立董事辞职导致比例不符或欠缺会计专业人士，应继续履职至新任产生，公司60日内完成补选[26] - 公司股东会选举两名以上独立董事应实行累积投票制[24] - 独立董事连续两次未亲自且不委托出席董事会会议，董事会应30日内提议召开股东会解除其职务[30] - 第十八条第一款第一至三项、第二十三条所列事项需经独立董事专门会议审议，由过半数独立董事推举一人召集主持[31] - 审计委员会事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[32][33] - 独立董事每年现场工作时间不少于15日[35] - 独立董事工作记录及公司提供资料应至少保存10年[35] - 第十八条第一至三项所列独立董事职权需经全体独立董事过半数同意[29] - 第二十三条所列事项需经公司全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 审计委员会相关事项需经全体成员过半数同意后提交董事会审议[32] - 董事会对提名与薪酬考核委员会建议未采纳应记载意见及理由并披露[33][34] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[36] - 公司应为独立董事履职提供工作条件和人员支持[38] - 公司应保障独立董事与其他董事同等的知情权[38] - 公司应及时向独立董事发董事会会议通知并提供资料，保存会议资料至少十年[37] - 两名及以上独立董事认为会议材料问题可书面提延期，董事会应采纳[39] - 公司应承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[41] - 公司可建立独立董事责任保险制度[40] - 独立董事应在年报编制和披露中履职并发表独立意见[43][45] - 本制度由公司董事会制定解释，经股东会批准后实施[48] 股东定义 - 主要股东指持有上市公司5%以上股份或持股不足5%但有重大影响的股东[47] - 中小股东指单独或合计持股未达5%且不担任董高的股东[47]