会议信息 - 会议于2025年12月31日14:00在江苏张家港公司会议室召开[6] - 网络投票系统为上交所股东会网络投票系统，起止12月31日[6] - 交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[7] - 股权登记日为2025年12月26日[8] - 主持人是副董事长洪建沧先生[8] 审议事项 - 选举张贞智为第三届董事会独立董事[9] - 免去刘栩非独立董事职务[9] 人员情况 - 张贞智1972年出生，有厦大数学本科等学历[10] - 董事长刘栩自2025年9月底起不到公司现场履职[12] - 董事会提议免去刘栩非独立董事职位及相关委员会职务[12] 会议召开 - 公司于2025年11月24日、12月15日召开第三届董事会第二十五次、二十 七次会议，董事长刘栩缺席[12]