会议与机构 - 2025年第二次临时股东会现场会议于12月26日14:30在广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室召开[6] - 提议续聘广东司农会计师事务所为公司2025年度审计机构，聘期一年[9] 股本相关 - 2025年4月2日公司每10股转增4.8股[13] - 截至2025年9月30日，公司总股数为510,918,235股[13] - 公司注册资本由233,248,396元修订为510,918,235元[14] - 公司股份总数由233,248,396股修订为510,918,235股，每股1元[14] 股东与诉讼 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求诉讼[16] - 审计委员会、董事会收到请求30日内未诉讼股东可自行起诉[16] 股东会审议事项 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[18] - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上需股东会审议[18] - 交易标的营业收入占最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且超5000万元需审议[18] - 交易标的净利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[18] - 交易成交金额占最近一期经审计净资产50%以上且超5000万元需审议[18] - 交易产生利润占最近一个会计年度经审计净利润50%以上且超500万元需审议[18] 组织架构 - 审计、提名、薪酬与考核委员会均由三名董事组成，独立董事占多数，审计委员会至少有1名会计专业独立董事担任召集人[10] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，成员中包括3名独立董事[22] 公司解散 - 公司出现解散事由，应在十日内将事由通过国家企业信用信息公示系统予以公示[24] - 公司因特定情形解散，董事应在15日内组成清算组进行清算[24] 委员会职责 - 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制[10] - 董事会对聘用或解聘会计师事务所等事项作出决议前，应经审计委员会全体成员过半数通过[12] 会议主持与通知 - 监事会自行召集的股东会会议，由监事会主席主持，主席不能履职时由半数以上监事推举一名监事主持[69] - 公司召开监事会会议通知以专人送出、邮寄、传真或电子邮件方式进行，紧急临时会议另有规定除外[179] 制度修订 - 公司拟修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理制度》，制订《董事、高级管理人员绩效考核和薪酬管理办法》，相关制度于2025年12月11日在上海证券交易所网站披露[28][30] 监事会调整 - 公司拟取消监事会及监事设置，《监事会议事规则》将废止，第五届监事会届满后不再换届[33] 候选人情况 - 公司确定黄艳婷等6人为第六届董事会董事候选人[37] - 黄艳婷持有公司股票58,791,879股，占总股本比例11.51%[42] - 黄平持有公司股票45,647,470股，占总股本比例8.93%[43] - 黄艳芸持有公司股票34,063,458股，占总股本比例6.67%[45] - 邹淑芳持有公司股票952,824股，占总股本比例0.19%[46] - 乕若弘未持有公司股份[46] - 黄亚卓未持有公司股票[47] - 公司确定田宇等3人为第六届董事会独立董事候选人[51] - 田宇为公司独立董事，未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系[54] - 林勋亮为公司独立董事，未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系[54] - 陈刚为公司独立董事，未持有公司股份，与持股5%以上股东无关联关系[54][55]