资产与担保 - 本次核销七项资产损失，账面原值合计1828.57万元，提请审议核销资产账面原值1074.07万元[8] - 2024年股东大会同意为7家控股子公司提供不超5.25亿元保证式担保[12] - 拟为广东弘业新增不超1.5亿元保证式担保，担保期限不超三年，总额达6.75亿元[13] - 截至11月底对外担保总额4.45亿元，为控股子公司担保3.86亿元，为关联参股公司担保0.59亿元[23] 公司运营与决策 - 2025年12月29日14点召开现场会议，有网络投票安排[3] - 股东审议六项议案，包括资产损失核销、增加担保额度等[4] - 拟将经营范围增加“第一类医疗器械销售”[27] - 拟调整股东会、董事会及总经理职权范围[27] 公司章程修订 - 限制性股票激励计划授予后，注册资本拟从246,767,500元增至251,698,700元[27] - 已发行股份数拟从246,767,500股增至251,698,700股[28] - 股东会、董事会、总经理职权有多项调整[28][30][32] - 2025年7月10日《公司章程》废止，拟修订版待审议通过后施行[33] 公司基本信息 - 1997年8月发行3500万股，9月1日在上海证券交易所上市[42] - 注册资本为251,698,700元[44] - 党委每届任期5年，纪委任期相同[51] - 发起人为江苏省工艺品进出口（集团）公司，认购5217万股[57] 股份与股东权益 - 已发行股份251,698,700股，均为普通股[58] - 为他人取得股份提供财务资助有总额限制[58] - 收购本公司股份有数量和时间限制[61] - 董事、高管转让股份有比例限制[66] 会议与决策程序 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上[113] - 选举董事在特定情况采用累积投票制[118] - 股东买入股份超规定部分36个月内不得行使表决权[116] - 股东会通过派现等提案，2个月内实施[123] 公司治理结构 - 董事任期三年，可连选连任，兼任高管董事不超总数二分之一[126] - 董事会由6名董事组成，设董事长1人[133] - 总经理每届任期三年，连聘可连任[159][160] - 设副总经理若干，总法律顾问兼合规负责人1名[159][163] 财务与利润分配 - 会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[167] - 分配税后利润提取10%列入法定公积金[167] - 年度盈利且母公司未分配利润为正，董事会未提现金分红需说明原因[169] - 最近三年现金累计分配利润不少于年均可分配利润30%[172] 其他事项 - 聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[179] - 合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[189] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司[196] - 清算组发现财产不足偿债，应申请破产清算[200]