天洋新材（上海）科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 天洋新材（上海）科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二次会议 于 2025 年 12 月 22 日下午 16 时 00 分在公司三楼会议室以现场方式召开。本次会议应出 席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理人员列席了本次会议，会议由公司董事 长茹正伟先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《天洋新材（上海） 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及有关法律、法规的规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603330 证券简称：天洋新材 公告编号：2025-098 详情请查看同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司光伏封 装胶膜项目相关子公司停产的公告》。 （二）审议通过了《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》 议案内容：根据《中华人民共和国公司法》和《天洋新材（上海）科技 ...