路德生物环保科技股份有限公司 证券代码：688156 证券简称：路德科技 公告编号：2025-045 路德生物环保科技股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 路德生物环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次 会议于 2025 年 12 月 22 日以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于 2025 年 12 月 18 日以电子邮件的方式发出。本次会议应出席董事 7 名，实到 7 名，本次会 议由董事长季光明先生主持。会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《路德生物环保科 技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，形成的决议合法、有 效。 二、董事会会议审议情况 参会董事审议并以投票表决方式通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司签署战略合作协议的议案》 公司与国投聚力投资管理有限公司（以下简称"国投聚力"）本着"资源共享、 优势互补、互利共赢"的原则拟签署 ...