董事会会议 - 公司第四届董事会第一次会议于2025年12月22日召开，7名董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过豁免会议通知期限议案，7人同意占100%[4][5] 人员选举 - 方能斌当选董事长，任期三年，7人同意占100%[6][7] - 方聪艺当选执行事务董事兼法定代表人，任期三年，7人同意占100%[8][10] 人员聘任 - 方聪艺任总裁，舒奎明等5人任副总裁，任期三年，均7人同意占100%[27][28][29][38] - 王火红任财务总监，胡鑫任董事会秘书，任期三年，均7人同意占100%[40][41][43] - 许红英任证券事务代表，任期三年，7人同意占100%[46] 其他 - 刘翰林任审计委员会主任委员至2027年11月14日[15] - 公告日期为2025年12月23日[48]