证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2025-069 实丰文化发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无否决提案的情况。 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开时间： 1、现场会议时间：2025 年 12 月 22 日（星期一）下午 14:00 开始，会期半天。 3、会议地点：广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区实丰文化发展股份有限公 司一楼会议室。 4、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。 5、本次会议由公司董事会召集，公司董事长蔡俊权先生主持。实丰文化发展股 份有限公司（以下简称"公司"、"实丰文化"或"上市公司"）于 2025 年 12 月 6 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）刊登了《实丰文化发展股份有限公司关于召开 2025 年第二 次临时股东会的通知》。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市 公司股东会 ...