董事会变动 - 公司第二届董事会第十八次会议于2025年12月22日召开，应到实到董事均为13人[1] - 新一届董事会人数由13名调整为9名，增加1名职工代表董事，独立董事由5人调为3人[4] - 董事任期自相关股东会选举通过起3年[7] - 第二届董事会董事任期于2025年12月26日届满[3] 股权结构 - 张聪渊通过智尚有限公司分别持香港俊耀及中山浤霆40%股份，二者分别持公司81.97%和2.63%股份[15] - 张志邦通过忠裕企业有限公司分别持香港俊耀及中山浤霆20%股份，二者分别持公司81.97%和2.63%股份[15] 议案情况 - 《关于修订<公司章程>》等多项议案表决同意13票、反对0票、弃权0票，需提交股东会审议[1][4][6][8][9][10] 其他事项 - 公司拟召开2026年第一次临时股东会[10] - 《公司章程（2025年12月修订）》等文件详见深交所等信息披露网站[2][8][9][10]