会议信息 - 会议于2025年12月22日在成都市郫都区召开，采用现场表决与网络投票结合方式[2] - 公告发布时间为2025年12月22日[22] 股东情况 - 与会股东及代表100人，代表股份113,936,238股，占总股本49.6326％[2][3] - 出席现场会议股东及代表9人，代表股份112,873,426股，占总股本49.1697％[3] - 网络投票股东91人，代表股份1,062,812股，占总股本0.4630％[3] - 与会中小股东及代表96人，代表股份22,885,443股，占总股本9.9693％[3] 议案表决 - 《关于与专业机构共同投资设立产业投资基金暨关联交易的议案》，同意46,496,993股，占有效表决权股份99.8877％[4] - 《关于变更公司注册资本的议案》，同意113,887,878股，占有效表决权股份99.9576％[6] - 《关于修订<公司章程>的议案》，同意113,895,378股，占有效表决权股份99.9641％[7] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意113,884,778股，占有效表决权股份99.9548％[8] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意113,884,778股，占有效表决权股份99.9548％[10] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》，同意113,889,138股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9587％[15] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》中小股东同意22,838,343股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.7942％[16] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》，同意113,879,438股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9501％[17] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》中小股东同意22,828,643股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.7518％[17] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》，同意113,898,638股，占出席本次股东会有效表决权股份的99.9670％[18] - 《关于修订<对外投资管理办法>的议案》中小股东同意22,847,843股，占出席会议的中小股东有效表决权股份的99.8357％[18] - 三次议案反对股数均为20,600股，在出席本次股东会有效表决权股份中占比均为0.0181％[15][17][18] - 三次议案中小股东反对股数均为20,600股，在出席会议的中小股东有效表决权股份中占比均为0.0900％[16][17][18] 会议有效性 - 公司2025年第二次临时股东会召集、召开和表决程序合法有效[19][20]