会议基本信息 - 会议于2025年12月22日召开，现场会议14:00开始，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] 股东出席情况 - 出席会议股东240人，代表股份156,258,097股，占公司有表决权股份总数的70.9538％[7] - 中小股东234人，代表股份9,021,263股，占公司有表决权股份总数的4.0964％[8] 议案表决情况 - 《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》同意156,202,293股，占99.9643%[10] - 《关于调整公司治理结构、变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》同意156,201,893股，占99.9640%[12] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意155,374,868股，占99.4348%[13] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意155,374,868股，占99.4348%[15] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意155,376,768股，占99.4360%[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意155,371,568股，占99.4327%[20] - 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》同意155,376,368股，占99.4357%[22] - 《会计师事务所选聘制度》修订议案同意155,376,368股，占比99.4357%；中小投资者同意8,139,534股，占比90.2261%[27] - 《股东会累积投票制实施细则》修订议案同意155,375,368股，占比99.4351%；中小投资者同意8,138,534股，占比90.2150%[29] - 《未来三年（2025年 - 2027年）股东回报规划》修订议案同意156,204,293股，占比99.9656%；中小投资者同意8,967,459股，占比99.4036%[32] - 《董事、高级管理人员薪酬管理制度》制定议案同意156,194,993股，占比99.9596%；中小投资者同意8,958,159股，占比99.3005%[34] - 《关于补选独立董事的议案》同意156,204,793股，占比99.9659%；中小投资者同意8,967,959股，占比99.4091%[36] - 《关于增选非独立董事的议案》同意156,199,993股，占比99.9628%；中小投资者同意8,963,159股，占比99.3559%[39] - 《关于回购注销部分第一类限制性股票的议案》同意156,211,885股，占比99.9704%；中小投资者同意8,975,051股，占比99.4877%[41] 其他情况 - 上述议案均获股东会审议通过[28][31][33][35][38][40][42] - 律师认为本次股东会召集、召开程序等均符合相关规定，表决结果合法有效[43][44] - 备查文件为2025年第二次临时股东会会议决议和法律意见书[45]