证券代码：300820 证券简称：英杰电气 公告编号：2025-011 四川英杰电气股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川英杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 7 月 9 日召开第五届董事会第十次会议、于 2024 年 7 月 25 日召开 2024 年第二次临 时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司部分人民币普通股 A 股股份，用于后期实施员工 持股计划或者股权激励，回购的资金总额不低于人民币 5,000.00 万元（含本数） 且不超过人民币 10,000.00 万元（含本数），回购股份价格不超过 62.00 元/股（含 本数），回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起 12 个月 内。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于回 购公司股份方案的公告》《回购报告书》。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号 ...

人员持股 - 副总经理刘世伟持股89,350股，占总股本0.0403%[2] - 财务总监张海涛持股85,500股，占总股本0.0386%[2] 减持计划 - 刘世伟拟减持不超22,300股，占比0.0101%[2] - 张海涛拟减持不超16,700股，占比0.0075%[2] - 合计减持不超39,000股，占比0.0176%[6] 减持信息 - 时间为2025年4月16日至7月15日[2][6] - 原因是个人资金需要[4] - 来源是2021年激励计划股份[5] - 方式为集中竞价交易[6] - 价格依市场确定[7]

舆情管理架构 - 成立舆情工作组，董事长任组长，董事会秘书任副组长[6] - 董事会办公室负责舆情监测、采集，其他部门配合[7] 舆情处理规则 - 一般舆情由董事会秘书和办公室灵活处理[10] - 重大舆情由组长召集会议决策部署[10] 责任追究 - 人员未执行制度、违反保密义务等将受处分或被追责[13][14] 制度相关 - 制度经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[16]

现金管理决策 - 公司拟用不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限不超12个月[3] - 投资品种为安全高、流动性好的理财产品[2] 实施安排 - 董事会授权董事长或其授权人士签合同[5] - 财务部负责组织实施现金管理[5] 审议与意见 - 第五届董事会第十四次会议通过现金管理议案[12] - 监事会同意使用资金进行现金管理[13] - 保荐人对现金管理事项无异议[14]

会议相关 - 公司第五届董事会第十四次会议于2025年3月7日召开，7位董事全出席[2] 资金管理 - 公司及子公司将用不超10亿闲置自有资金现金管理，授权期不超12个月[3] 制度制定 - 公司制定《市值管理制度》加强市值管理[6] - 公司制定《舆情管理制度》提高应对舆情能力[9] 议案表决 - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》全票通过[5] - 《关于制定<市值管理制度>的议案》全票通过[8] - 《关于制定<舆情管理制度>的议案》全票通过[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十四次会议于2025年3月7日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 资金决策 - 同意公司及子公司使用不超10亿元闲置自有资金进行现金管理[3] - 《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》表决3同意0反对0弃权[4]

市值管理原则与目的 - 目的是引导市场与内在价值趋同，实现公司与股东利益协同[4] - 遵循系统性、科学性、规范性、常态性原则[4][5] 市值管理工作安排 - 由董事会领导、经营管理层参与，董秘具体负责[7] 提升投资价值方式 - 采用并购重组、股权激励、员工持股计划等[11] 股东回报与信息披露 - 持续提升股东回报，坚持现金分红[11] - 加强投资者关系维护，多形式交流互动[12] - 及时公平披露信息，可自愿披露[13] 股价稳定措施 - 适时开展股份回购，避免股价剧烈波动[13] - 股价短期大幅下跌分析原因、沟通投资者等[16] 监控与预警 - 董事会办公室定期监控市值指标，触发预警启动机制[15] 制度相关 - 制度依法律法规等执行，不一致以规定为准[18] - 经董事会审议通过生效，由董事会负责解释[18]

现金管理决策 - 公司拟用不超10亿闲置自有资金进行现金管理[3] - 现金管理使用期限不超12个月，额度内可循环用[3] - 投资品种为安全、流动性好的理财产品[2] 实施安排 - 董事会授权董事长或其授权人士签合同，财务部实施[4] 风险控制 - 虽产品经评估，但投资可能受市场波动影响[7] - 公司及子公司将采取措施控制投资风险[8] 审议情况 - 第五届董事会第十四次会议审议通过现金管理议案[11] - 监事会同意使用不超10亿资金进行现金管理[12]

回购方案 - 2024年7月9日和7月25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿元，价格不超62元/股[2] - 实施期限为股东大会通过之日起12个月内[2] 回购进展 - 截至2025年2月28日累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 累计成交金额5004.907748万元，最高53.67元/股，最低34.80元/股[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在回购期限内继续实施回购计划[6]

回购方案 - 2024年7、25日分别召开董事会和股东大会通过回购方案[2] - 回购资金5000万 - 1亿，价格不超62元/股，期限12个月[2] 回购进展 - 截至2025年1月31日，累计回购139.4万股，占比0.6290%[3] - 最高成交价53.67元/股，最低34.80元/股，成交5004.9万[3] 后续计划 - 后续将根据市场情况在期限内继续实施回购计划[5]