公司基本信息 - 公司于1995年获批发行1500万股人民币普通股（含内部职工股500万股），1996年在深交所上市[7] - 公司注册资本为239,471,267元[8] - 公司设立时股份总数为5000万股，面额股每股1元[15] - 公司已发行股份数为239,471,267股，全部为普通股[15] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[15] - 公司收购股份后，不同情形有不同注销或转让期限要求[19] - 董事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易1年内、离职半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份的股东、董事、高管6个月内买卖股票所得收益归公司[21][22] 股东权益与股东会 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份的股东可查阅会计账簿等，书面请求说明目的[25] - 股东会、董事会决议违法违规或章程，股东60日内可请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份的股东可请求对违规人员提起诉讼[27][28] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 多种情形下公司需2个月内召开临时股东会[37][39] - 单独或合计持有1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提临时提案[45] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，设董事长、副董事长、职工董事各1人[73] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[77] - 代表1/10以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[77] - 董事会重大事项决议需全体董事2/3以上同意[79] 独立董事相关 - 特定人员不得担任独立董事，担任需有5年以上相关工作经验[82][83] - 独立董事行使特别职权前三项需全体过半数同意[85] 专门委员会 - 审计委员会成员3名，独立董事不少于2名，每季度至少召开1次会议[89] - 战略委员会成员5名，由董事长担任召集人[90] - 提名委员会成员3名，独立董事过半数，由独立董事担任召集人[91] - 薪酬与考核委员会成员3名，独立董事过半数，由独立董事担任召集人[92] 公司治理其他 - 公司设总裁1名，每届任期3年，连聘可连任[95] - 公司设董事会秘书负责会议筹备等事宜[99] - 公司根据《党章》设立党委和纪委，党委参与重大问题讨论[99][102] 财务与披露 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[106] - 公司分配税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[107] - 公司最近三年以现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[109] 其他规定 - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经过股东会决议[120] - 持有公司10%以上表决权的股东可请求法院解散经营管理严重困难的公司[125] - 控股股东指持股占股本总额50%以上或表决权足以影响股东会决议的股东[133]