会议信息 - 公司董事会于2025年12月4日公告召开2025年第三次临时股东会通知[4][5] - 现场会议于2025年12月22日15:00召开，网络投票时间为同日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议的股东及股东代理人共4人，代表股份88,345,892股，占比33.2903%[7] - 通过网络投票系统直接投票的股东共248名，代表股份7,861,601股，占比2.9624%[8] - 现场及网络投票股东及代理人共252名，合计代表股份96,207,493股，占比36.2527%[8] 议案表决 - 《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》同意95,423,646股，占比99.1853%[9] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意95,588,276股，占比99.3564%[11] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意95,588,176股，占比99.3563%[12] - 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》同意95,039,589股，占比98.7861%[14] - 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》同意95,029,389股，占比98.7755%[15] - 议案六同意95,041,449股，占出席会议有表决权股份总数的98.7880%，中小投资者同意12,370,366股，占比91.3859%[16] - 议案七同意95,174,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9264%，中小投资者同意12,503,506股，占比92.3694%[18] - 议案八同意95,039,789股，占出席会议有表决权股份总数的98.7863%，中小投资者同意12,368,706股，占比91.3736%[19] - 议案九同意95,039,649股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861%，中小投资者同意12,368,566股，占比91.3726%[20] - 议案十同意95,169,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.9212%，中小投资者同意12,498,506股，占比92.3325%[22] - 议案十一同意12,791,553股，占出席会议有表决权股份总数的94.4974%，中小投资者同意情况相同[23] - 议案十二同意95,461,036股，占出席会议有表决权股份总数的99.2241%，中小投资者同意12,789,953股，占比94.4856%[25] - 议案十三同意95,945,333股，占出席会议有表决权股份总数的99.7275%，中小投资者同意13,274,250股，占比98.0633%[26] - 议案十四同意95,219,699股，占出席会议有表决权股份总数的98.9733%，中小投资者同意12,548,616股，占比92.7027%[27] - 议案十五同意95,503,676股，占出席会议有表决权股份总数的99.2684%，中小投资者同意12,832,593股，占比94.8006%[29] - 《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》同意95,945,233股，占比99.7274%，中小投资者同意13,274,150股，占比98.0626%[30] - 《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》同意95,944,033股，占比99.7262%，中小投资者同意13,272,950股，占比98.0537%[33] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意95,586,676股，占比99.3547%，中小投资者同意12,915,593股，占比95.4137%[34] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》同意95,590,506股，占比99.3587%，中小投资者同意12,919,423股，占比95.4420%[35] 董事选举 - 选举谢祥娃女士为非独立董事，同意94,735,069股，中小投资者同意12,063,986股[36] - 选举陈柏豪先生为非独立董事，同意94,710,372股，中小投资者同意12,039,289股[38] - 选举陈振海先生为非独立董事，同意94,745,179股，中小投资者同意12,074,096股[40] - 选举罗书章先生为独立董事，同意94,733,676股，中小投资者同意12,062,593股[42] - 选举王文成先生为独立董事，同意94,709,967股，中小投资者同意12,038,884股[44] - 选举王承志先生为独立董事，同意94,743,768股，中小投资者同意12,072,685股[46]