会议基本信息 - 会议由公司第六届董事会第十五次会议决定召开，2025年12月6日发布通知[4] - 2025年12月22日14:30现场召开，网络投票时间为当天9:15至15:00[6] 投票情况 - 现场和网络投票股东（股东代理人）共202人，代表股份72,225,370股，占公司有表决权股份总数的22.1561%[7] 议案表决结果 - 《关于取消监事会、修订经营范围及<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意71,807,360股，占比99.4212%[9] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》，同意71,771,160股，占比99.3711%[10] - 《关于修订<独立董事制度>的议案》，同意71,777,760股，占比99.3803%[11] - 《关于修订<对外担保制度>的议案》，同意71,766,160股，占比99.3642%[13] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》，同意71,763,160股，占比99.3600%[14] - 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》，同意71,772,060股，占比99.3724%[15] - 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》，同意71,795,360股，占比99.4046%[17] - 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》同意71,788,060股，占比99.3945%，反对369,510股，占比0.5116%，弃权67,800股，占比0.0939％[18] - 《关于修订<投资者权益保护制度>的议案》同意71,820,260股，占比99.4391%，反对359,810股，占比0.4982%，弃权45,300股，占比0.0627％[19][20] - 《关于修订<信息披露制度>的议案》同意71,789,560股，占比99.3966%，反对393,210股，占比0.5444%，弃权42,600股，占比0.0590％[21] - 《关于修订<股东会网络投票实施细则>的议案》同意71,773,260股，占比99.3740%，反对404,910股，占比0.5606%，弃权47,200股，占比0.0654％[22] - 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》同意71,791,060股，占比99.3987%，反对388,710股，占比0.5382%，弃权45,600股，占比0.0631％[23] - 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》同意71,778,960股，占比99.3819%，反对402,210股，占比0.5569%，弃权44,200股，占比0.0612％[25] - 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》同意71,750,160股，占比99.3420%，反对391,710股，占比0.5423%，弃权83,500股，占比0.1156％[26] - 《关于调整独立董事津贴的议案》同意71,729,660股，占比99.3137%，反对408,010股，占比0.5649%，弃权87,700股，占比0.1214％[27] 会议结果 - 部分议案经出席会议股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，部分经过半数通过[28] - 本次会议召集、召开程序及表决程序和结果合法有效[29]