证券代码：600859 证券简称：王府井 编号：临 2025－088 王府井集团股份有限公司 第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 王府井集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次会议 于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2025 年 12 月 22 日 在本公司会议室举行，应到董事 11 人，实到 10 人。董事白凡因参加重要会议未 能出席本次董事会，书面委托董事尚喜平出席本次会议并代为表决。会议符合有 关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。与会董事一致推举尚喜平主持 本次会议。 二、董事会会议审议情况 1.通过关于选举董事长、副董事长的议案 会议选举白凡为公司第十二届董事会董事长，选举尚喜平为第十二届董事会 副董事长。任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。白凡、尚喜平简历 详见公司于 2025 年 12 月 4 日在《中国证券报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上披露的《关于董 ...