会议信息 - 现场会议于2025年12月22日15:00召开，网络投票时间为同日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00[5] - 公告发布日期为2025年12月22日[64] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及股东代理人共252人，持有表决权股份96,207,493股，占公司股权登记日有表决权股份总数的36.2527％[10] - 现场出席会议的股东4人，代表股份88,345,892股，占公司股权登记日有表决权股份总数的33.2903％[12] - 通过网络投票出席会议的股东248人，代表股份7,861,601股，占公司股权登记日有表决权股份总数的2.9624％[12] - 中小股东出席250人，代表股份13,536,410股，占公司股权登记日有表决权股份总数的5.1008％[13] 议案表决情况 - 《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》同意95,423,646股，占出席会议有表决权股份总数的99.1853％[14] - 《关于修订<董事会议事规则>的议案》同意95,588,276股，占出席会议有表决权股份总数的99.3564％[16] - 《关于修订<股东会议事规则>的议案》同意95,588,176股，占出席会议有表决权股份总数的99.3563％[17] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意95,039,589股，占出席会议有表决权股份总数的98.7861％[18] - 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》同意95,029,389股，占出席会议有表决权股份总数的98.7755％[20] - 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》同意95,039,789股，占比98.7863％；中小股东同意12,368,706股，占比91.3736％[25] - 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》同意95,039,649股，占比98.7861％；中小股东同意12,368,566股，占比91.3726％[26] - 《关于修订<授权管理制度>的议案》同意95,169,589股，占比98.9212％；中小股东同意12,498,506股，占比92.3325％[27][28] - 《关于第五届董事会非独立董事薪酬方案的议案》同意12,791,553股，占比94.4974％；中小股东同意情况相同[29] - 《关于第五届董事会独立董事津贴方案的议案》同意95,461,036股，占比99.2241％；中小股东同意12,789,953股，占比94.4856％[30] - 《关于2026年度日常关联交易预计的议案》同意95,945,333股，占比99.7275％；中小股东同意13,274,250股，占比98.0633％[33] - 《关于开展票据池业务的议案》同意95,219,699股，占比98.9733％；中小股东同意12,548,616股，占比92.7027％[34] - 《关于申请综合授信并提供担保的议案》同意95,503,676股，占比99.2684％；中小股东同意12,832,593股，占比94.8006％[35][36] - 《关于向联营企业提供担保暨关联交易的议案》同意95,945,233股，占比99.7274％；中小股东同意13,274,150股，占比98.0626％[37] - 《关于向联营企业提供财务资助暨关联交易的议案》同意95,944,033股，占比99.7262％；中小股东同意13,272,950股，占比98.0537％[38] - 《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的议案》同意95,586,676股，占比99.3547％，中小股东同意12,915,593股，占比95.4137％[39][40] - 《关于终止部分募集资金投资项目并将募集资金调整至其他募集资金投资项目的议案》同意95,590,506股，占比99.3587％，中小股东同意12,919,423股，占比95.4420％[41] 选举情况 - 谢祥娃女士当选非独立董事，同意94,735,069股，中小股东同意12,063,986股[42][43][44] - 陈柏豪先生当选非独立董事，同意94,710,372股，中小股东同意12,039,289股[45][46][47] - 陈振海先生当选非独立董事，同意94,745,179股，中小股东同意12,074,096股[48][49][50] - 罗书章先生当选独立董事，同意94,733,676股，中小股东同意12,062,593股[51][52][53] - 王文成先生当选独立董事，同意94,709,967股，中小股东同意12,038,884股[54][55][56] - 王承志先生当选独立董事，同意94,743,768股，中小股东同意12,072,685股[57][58][59] 会议合法性 - 律师认为本次股东会召集、召开程序及表决合法有效[60]