公司基本信息 - 公司于1997年3月24日获批发行5000万人民币普通股，4月18日在深交所上市[5] - 公司注册资本为1,018,622,249元[7] - 公司已发行股份数为1,018,622,249股，均为普通股[20] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[22] - 特定情形收购股份后，第（三）（五）（六）项情形合计持股不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[26] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同一类别股份总数的25%[29] - 董事、高级管理人员所持股份自上市交易之日起一年内及离职后半年内不得转让[29] - 公司公开发行股份前已发行股份，自上市交易之日起一年内不得转让[29] - 董事等5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司，特定情形除外[29] 股东与股东会 - 股东要求董事会执行收回收益规定，董事会应在三十日内执行[30] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可自决议作出之日起六十日内请求法院撤销[35] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东，可因特定情况请求诉讼[38] - 公司股东滥用权利应赔偿损失，滥用法人地位和有限责任损害债权人利益应承担连带责任[41] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[48] - 公司及控股子公司多项担保情况需股东会审议[48][49] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[50] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会[49][53][54][57] - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开十日前提出临时提案[59] - 召集人按规定时间以公告方式通知各股东[60] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[72][73] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保金额超最近一期经审计总资产30%，由股东会特别决议通过[75] - 股东买入超规定比例部分的股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[76] - 公司董事会、独立董事、持有1%以上有表决权股份的股东等可公开征集股东投票权[76] 党委相关 - 公司党委每届任期一般为五年，纪委相同[87] - 公司党委领导班子成员一般5至9人，设党委书记1名、党委副书记1名或者2名[87] - 重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等决策[88] - 党委书记、董事长由一人担任，党员总经理一般担任党委副书记[89] 董事相关 - 有8种情形之一的自然人不能担任公司董事，违反规定选举的无效[91] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，外部董事在同一企业连续任职一般不超过六年[92] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的二分之一[92] - 董事连续两次未能亲自出席董事会会议，视为不能履行职责[110] - 独立董事连续两次未能亲自出席董事会会议，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[110] - 公司收到董事辞职报告之日辞任生效，将在两个交易日内披露有关情况[96] - 董事其他忠实义务一般在辞任生效或任职届满后1年内仍然有效[98] - 董事会由9名董事组成，其中非独立董事5人，独立董事3人，职工董事1人[102] - 外部董事人数应当超过董事会全体成员的半数[102] - 董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生[102] 委员会相关 - 审计委员会由5名董事组成，其中独立董事3名[129] - 战略委员会由5名董事组成，外部董事占多数[133] - 提名委员会由5名董事组成，独立董事占多数[134] - 薪酬与考核委员会由5名董事组成，独立董事占多数[134] 高管相关 - 公司设总经理1名，总会计师1名，总法律顾问1名，董事会秘书1名，副总经理若干名[139] - 总经理每届任期三年，连聘可以连任[143] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[154] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[154] - 无重大投资等事项时，每年现金分配利润不少于当年净利润30%[162] - 公司按不同发展阶段和资金支出安排，规定现金分红在利润分配中占比[162] - 利润分配预案须经出席董事会的董事过半数通过[167] - 利润分配政策调整方案经董事会审议通过后提交股东会，需出席股东会股东所持表决权三分之二以上通过[168] - 公司采取现金、股票或两者结合方式分配利润，有现金分红条件时优先现金分红[160] - 公司股票分红需满足年度报告期内盈利等条件[164][165] - 公司现金股利政策目标为每年以现金形式分配的利润不少于当年净利润的30%[169] - 法定公积金转为增加注册资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%[170] 其他 - 公司合并支付的价款不超过本公司净资产10%的，可不经股东会决议，章程另有规定除外[188] - 持有公司10%以上表决权的股东，在公司经营管理发生严重困难时可请求人民法院解散公司[197] - 公司在法定公积金和任意公积金累计额达到公司注册资本50%前，不得分配利润[193] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，需在两个月内完成股利(或股份)的派发事项[169] - 公司合并、分立、减少注册资本时，应按规定通知债权人并公告[189][190][191] - 债权人可按规定要求公司清偿债务或提供担保[190][191] - 公司解聘或者不再续聘会计师事务所时，需提前三十天事先通知[180] - 公司出现解散事由，应在十日内将解散事由公示[197] - 清算组按规定进行清算工作[199][200]