投资情况 - 公司子公司凌云光国际拟用不超500万美元认购智谱在港首次公开发行股份[2] - 公司现持有智谱0.3733%股权，本次认购构成关联交易[2] - 本次投资为公司自有资金，不影响资金周转与财务状况[21] 智谱财务数据 - 2024年末资产总额437577万元、负债总额833091万元、所有者权益 - 395514万元，资产负债率190%[9] - 2025年1 - 6月资产总额510071万元、负债总额1125155万元、所有者权益 - 615084万元，资产负债率221%[9] - 2024年度营收31241万元，净利润 - 295801万元，经调整净利润 - 246557万元[9] - 2025年1 - 6月营收19088万元，净利润 - 235785万元，经调整净利润 - 175197万元[9] 智谱其他情况 - 2024年12月注册资本由3304.8422万元增至3622.4375万元[10] - 2025年5月注册资本由3622.4375万元增至4028.1069万元[10] - 已累计服务超八千家机构客户[19] 交易相关 - 若未在协议签署后180日内达成或获豁免条件，各方认购义务自动终止[14] - 投资者及紧密联系人合计持股比例须低于10%[17] - 智谱香港首次公开发行待获批，有发行失败风险[22] - 本次交易经相关会议审议通过，构成关联交易但不构成重大重组[23][24] - 保荐机构认为本次关联交易符合规定，无异议[26][27] 过往合作 - 过去12个月内相关关联交易未超规定标准[5] - 过去12个月公司子公司与相关方成立合资公司，出资1000万元持股20%[24][25] - 公司2021年投资智谱，双方多领域合作[19]