会议规则制订 - 可转换公司债券持有人会议规则于2025年12月22日由第八届董事会第二十四次会议审议制订[1] 会议提议召集 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开会议[10] - 公司董事会、债券受托管理人收到提议后5日内书面回复是否召集会议[12] 会议通知公告 - 公司董事会、债券受托管理人应在事项发生之日起15日内公告召开会议通知[11] - 同意召集会议的，应于会议召开前15日公告会议通知[12] - 债券持有人会议应至少提前15日发出会议通知[12] - 变更会议时间、取消会议或变更议案，需在原定会议召开日前至少5个交易日公告并说明原因[13] - 取消债券持有人会议，原则上应不晚于原定债权登记日前一交易日披露取消公告并说明理由[13] - 召集人收到临时提案后5日内发出补充通知并公告相关信息[16] - 召集人再次召集会议，应最晚于现场会议召开日前3个交易日或非现场会议召开日前2个交易日披露通知公告[23] 债券持有人权利义务 - 本次可转债债券持有人有权将债券转为公司股票、行使回售权等[5] - 债券持有人需遵守公司可转债条款规定，依数额缴纳认购资金等[5] 会议权限情形 - 债券持有人会议权限包括对变更募集说明书约定等事项作出决议[7] - 出现拟变更募集说明书约定等13种情形时应召集债券持有人会议[9] 会议时间调整 - 债券持有人会议债权登记日为召开日前1个交易日，变更会议时间时相应调整[14] 临时提案提交 - 公司、单独或合计持有本次可转债10%以上未偿还债券面值的债券持有人有权提临时议案，提案人应不迟于会议召开前10日提交提案[15] 会议召开条件 - 债券持有人会议需代表本次可转债未偿还且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开[20] 公司代表出席 - 单独或合计持有本次未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人要求时，公司应委派至少一名董事或高管出席会议[22] 表决权与决议 - 每张未偿还债券（面值100元）拥有一票表决权[25] - 债券持有人会议决议须经出席会议代表二分之一以上有表决权的未偿还债券面值的债券持有人同意方有效[27] 决议公告与执行 - 会议召集人应在决议作出后两个交易日内将决议于指定媒体公告[28] - 公司董事会应严格执行债券持有人会议决议并落实[30] 文件保管与争议解决 - 债券持有人会议记录等文件资料由公司董事会保管，保管期限为十年[29] - 对债券持有人会议相关争议，应在公司住所所在地有管辖权的法院通过诉讼解决[33] 规则生效 - 本规则经公司股东会会议审议通过，自本次可转债发行之日起生效[33] 决议生效条件 - 与本次可转债有关决议变更权利义务关系，依提议方不同生效条件不同[28] 会议特殊情况处理 - 如因特殊原因会议中止等，召集人应尽快恢复或终止会议并公告，同时报告相关机构[30]