会议召集 - 董事会定期会议每年至少召开两次，由董事长召集[5] - 特定主体提议时，董事会应十日内召集临时会议[6] - 定期会提前十日、临时会提前三日书面通知，特殊情况除外[6] 会议举行 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[13] - 董事连续两次未出席且不委托视为不能履职，应建议撤换[16] 决议规则 - 提案逐项表决，一人一票，记名投票或举手表决[18][19] - 一般决议全体董事过半数通过，特定情况三分之二以上同意[20] - 无关联关系董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[21] 决议执行 - 总经理落实董事会决议并汇报执行情况[27] - 执行者报告，董事可质询[28] - 董事会督促检查，违规追责[29] 信息管理 - 董事会秘书会后上报材料并办理信息披露[30] - 会议人员不得泄露决定，违规担责[31] - 会议档案保存15年[32] 规则说明 - 术语含义与《公司章程》相同[29] - 未尽事宜按法规和章程执行[29] - 规则由董事会解释修订，股东会审议生效[30]