股东特别大会 - 公司将于2026年1月19日上午10时举行股东特别大会[3] - 大会将考虑及酌情通过2026 - 2028年相关销售及采购交易决议案[5] 相关手续时间 - 代表委任表格最迟须于2026年1月17日上午10时前交回[7] - 2026年1月14日至1月19日暂停办理股份过户登记手续[7] - 非登记股份持有人须在2026年1月13日下午4时30分前办理登记[7] 董事会构成 - 通告日期董事会包括3名执行董事、1名非执行董事和3名独立非执行董事[8]