建議採納新公司細則 及 建議撤銷現有一般授權 及 授出新一般授權 建議採納新公司細則 董事會建議對現有公司細則作出修訂，以(i)配合擴大的無紙化制度（ 包括 但不限於容許本公司舉行混合股東大會及提供電子投票 ）；(ii)允許本公司 透過網站方式發出或發佈任何通告或文件，而無需額外同意或通知；(iii) 持有及處置本公司股份作為庫存股份；及(iv)作出其他相應及內務變更。 董 事 會 建 議 採 納 載 有 建 議 修 訂 的 新 公 司 細 則 ， 以 取 代 並 排 除 現 有 公 司 細 則。 香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 佈 的 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 對因 本 公 佈全 部 或 任 何 部份 內 容 而 產生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失承 擔任何責任。 建 議 修訂 及 採 納 新 公司 細 則 須 經股 東 以 將 於 股東 特 別 大 會 上提 呈 的 特 別決 議案方式批准。 建 議 修 訂 及 採 納 ...

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈的內容概不負責，對其準確性或 完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該 等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 延遲寄發通函 有關 持續關連交易 二零二六年至二零二八年產品及 服務雙向供應框架協議 茲提述本公司日期為二零二五年十一月二十一日之公佈（「該公佈」），內容有關（除其 他事項外）二零二六年至二零二八年產品及服務雙向供應框架協議，以規管五菱工業集團 與廣西汽車集團之間的新訂持續關連交易（即銷售（材料及零件）交易、採購（材料及零 件）交易、銷售（成品）交易、採購（成品）交易、公用設施供應交易及採購服務交易）， 自二零二六年一月一日起至二零二八年十二月三十一日止為期三年。除另有所指外，本公 佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同的涵義。 誠如該公佈所述，一份載有（其中包括） (i) 二零二六年至二零二八年產品及服務雙向供 應框架協議所訂持續關連交易之詳情； (ii) 獨立董事委員會致獨立股東之函件，當中載有 其推薦建議；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之函件，當中載有其有關二 零二六年至二零二八年產 ...

内饰方面，星光560提供胡桃棕与暖沙棕两种配色风格，采用环抱式座舱布局。座椅具备高支撑性与包裹感，前排支持180°放平，后排支持4/6比例放倒 及靠背角度调节。车辆还配备6扬声器音响系统，并支持HiCar、CarLink等多系统手机互联。 安全方面，新车全排座椅骨架均采用高强度钢结构，提升安全性与稳定性，带来十足安全感。 在服务政策上，插混与纯电车型首任非营运车主可享三电系统终身质保，整车质保期为6年或15万公里；燃油车型整车质保期为3年或10万公里。纯电车 型另赠7kW充电桩及安装服务。 星光560的推出，进一步丰富了五菱在10万元内SUV市场的产品布局，以多动力、大空间及实用配置为主要特点，瞄准家庭用户及多元出行需求。 星光560定位"全能硬派大空间SUV"，车身尺寸为4745*1850*1755mm，轴距达2810mm，车内有效长度3202mm，车内空间利用率达83%。新车采用双生 前脸设计，燃油版/插混版以硬派一体式前脸搭配星阵立体格栅，漩涡低风阻气道设计打破传统格栅边界；纯电版以硬派几何前脸搭配点阵星河格栅，猎风 双风道气帘设计刚中带柔、电感十足。 面对用户不断提升的审美需求，星光560带来星际蓝、 ...

股份信息 - 截至2025年11月底，法定/注册股份25,380,350,000股，面值0.004 HKD，股本101,521,400 HKD[1] - 2025年11月法定/注册股份及股本无增减[1] - 截至2025年11月底，已发行股份3,298,161,332股，库存股份0股[2] - 2025年11月已发行股份及库存股份数目无增减[2] 其他 - 股份期权不适用[3] - 香港预托证券资料不适用[4]

上汽通用五菱“以竹代塑”全产业链落地 - 2024年11月21日，由上汽通用五菱牵头，联合国际竹藤中心、柳州市政府、三江侗族自治县政府及广西坤钰集团有限公司等共同打造的“以竹代塑”全产业链正式落成，标志着中国汽车产业在绿色材料应用领域取得重大突破，首次实现从竹子种植到汽车零部件制造的全链条整合[2] 产业链能力与应用规划 - 已成功打通“竹源农户-竹纤维基地-零部件企业-整车企业”全产业链，具备竹纤维材料规模化应用能力，正积极拓展其在汽车内饰的多元化应用场景[4] - 项目建成1条竹纤维生产线及2条年产20万m²竹纤维复合材料生产线，形成年产超4000吨竹纤维原料的产业化基地[4] - 目标到2026年，上汽通用五菱全系车型将逐步搭载竹纤维内饰，覆盖汽车内饰顶棚、座椅背板、后备厢盖板和侧饰板等11类竹纤维部件[4] 车型应用与市场拓展 - 应用车型包括宏光MINIEV、五菱缤果、五菱星光、宝骏云海等20款主销车型，后续宝骏华境S等旗舰车型将全面采用“以竹代塑”环保材料[6] - 竹纤维部件已随E260S PLUS、F510S、310C等整车出口至墨西哥、中美洲、东盟等市场，未来搭载相关零部件的车型将走向全国、驶向东盟[4] 行业会议与前沿研究 - 第四届绿色复合材料论坛（GCMF 2025）将于2025年11月30日在杭州举行，议题涵盖绿色复合材料全球研究趋势、生物基树脂、竹代塑技术、天然纤维复合材料应用等[7][8][9][12][13][16] - 重点研究方向包括高性能生物基树脂、竹代塑可持续发展方案、天然纤维界面优化、阻燃植物纤维复合材料、碳纤维回收等[8][9][12][13][16]

项目概述 - 汽车零部件“以竹代塑”全产业链落成仪式在广西柳州市举行，开创汽车制造领域绿色材料应用新路径 [1] - 项目由上汽通用五菱牵头，联合国家林业和草原局国际竹藤中心、柳州市人民政府、三江侗族自治县人民政府及坤钰集团等合作伙伴共同打造 [3] 产业链与经济效益 - 产业链一端扎根于柳州三江的万亩竹林，另一端连接全球汽车市场，项目全面达产后每年将消化大量本地竹材，直接带动千余户竹农增收致富 [3] - 在广西三江建立的竹纤维生产基地年产4000吨竹纤维原料，助力侗乡百姓实现“家门口”就业 [4] 技术优势与应用 - 竹纤维相比传统化工材料在环保性能、物理性能、耐脏污性等方面均有显著改善 [6] - 全产业链落地柳州实现节省运输费用和就地取材 [6] - 上汽通用五菱已将竹纤维材料应用于五菱缤果、宝骏云海、五菱星光等车型的内饰部件制造 [6] 政策背景与行业意义 - 竹子作为环保生物质材料，具有良好的机械性能和碳封存能力，是替代塑料的理想选择 [3] - 中国大力推动“以竹代塑”发展，2023年与国际竹藤组织联合发布《“以竹代塑”全球行动计划（2023—2030）》 [3] - 上汽通用五菱从2023年底开始研究“以竹代塑”，并于2024年9月实现首款车型应用 [4]

协议期限 - 2023 - 2025年总协议、2024 - 2025年设备购买框架协议及2025年新能源框架协议将于2025年12月31日届满[3][12] - 2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议自2026年1月1日起至2028年12月31日止，为期三年[20][54] 股东权益 - 广西汽车在公司已发行股份总数中拥有约56.54%权益，为控股股东[4][14][35][37][47][55] - 公司拥有五菱工业约60.90%权益，广西汽车拥有约39.10%权益[36] - 五菱新能源在公布日期由广西汽车、公司及五菱工业分别拥有65.80%、13.36%及12.34%权益[61] 交易上限 - 销售（材料及零件）交易2026 - 2028年建议年度上限分别为465,651千、595,705千、664,569千元，缓冲额度约10%[24] - 采购（材料及零件）交易2026 - 2028年建议年度上限分别为487,060千、592,992千、674,512千元，缓冲额度约10%[25] - 销售（成品）交易2024 - 2027年建议年度上限分别为12,750千、20,000千、21,600千、23,300千元[26] - 采购（成品）交易2023 - 2027年建议年度上限分别为504,130千、702,345千、200,000千、40,000千、45,600千元[27] - 公用设施供应交易2023 - 2027年建议年度上限分别为17,837千、18,729千、19,666千、14,286千、15,074千元[28] - 采购服务交易建议年度上限2023 - 2028年分别为49,768、36,593、115,553、58,433、62,715、62,787千元，缓冲额度约10% [29] 历史交易 - 销售（材料及零件）交易2026 - 2028年历史交易金额分别为299,657千、234,863千、247,983千元，利用率分别为26.29%、15.94%、30.16%[24] - 采购（材料及零件）交易2026 - 2028年历史交易金额分别为135,839千、124,236千、228,140千元，利用率分别为42.58%、34.08%、33.80%[25] - 销售（成品）交易历史交易额为5,933千元，利用率为42.30%[26] - 采购（成品）交易2026 - 2027年历史交易额分别为40,877千、33,203千元，利用率分别为7.43%、4.31%[27] - 2025年首九个月采购服务交易历史金额为23,691千元，利用率44.12%；2026年为29,633千元，利用率74.83%；2027年为18,579千元，利用率14.99% [29] 协议相关 - 2025年11月21日，五菱工业与广西汽车订立2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议[3][12] - 董事会于2025年11月21日批准2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议等事项[7] - 袁智军等3位董事因在协议中有重大权益，放弃相关董事会决议案投票[7] - 公司将在股东特别大会征求独立股东批准2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议及相关交易[8] - 广西汽车及其联系人将在股东特别大会放弃相关决议案投票[8] - 已成立独立董事委员会，并委任华金融资（国际）有限公司为独立财务顾问提供意见[9] - 2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议通函将于2025年12月12日或之前寄发股东[10] 未来展望 - 五菱工业将继续担任公司新能源汽车海外市场主要营销部门[44] - 五菱工业集团将在现有条款2025年12月31日届满后，维持向广西汽车集团提供公用设施服务三年[45] - 五菱工业集团将要求广西汽车集团在现有条款2025年12月31日届满后，提供采购服务交易三年[46] 其他 - 产品或服务定价参考相关市场价格，无市场价格时按公平基准及一般商业条款厘定[20] - 若框架协议下交易不符合上市规则或合约原则，或实际金额超年度上限，相关交易或合约应终止[21][22] - 框架协议在所有交易终止或一方发出三个月书面终止通知时终止[23] - 新订持续关连交易分六大类别[29] - 某一项新订持续关连交易建议年度上限不适用于其他新订持续关连交易[30] - 新订持续关连交易建议年度上限由五菱工业及广西汽车参考2025首九个月历史交易金额等因素厘定[31] - 董事认为2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议按正常商业条款订立，符合集团及股东利益[40][41][43] - 五菱工业集团透过集中采购机制提升营运效率及产能，加强业务关系[39] - 广西汽车集团可利用五菱工业集团产品满足海外客户需求，五菱工业集团可利用其海外业务网络[42] - 公司将举行股东特别大会，批准部分2026 - 2028年产品及服务双向供应框架协议相关交易和建议年度上限[59] - 特定产品及服务合约将由五菱工业集团与广西汽车集团成员公司订立[59] - 新订持续关连交易的建议年度上限是2026 - 2028年各年的上限[57] - 董事会包括执行董事袁智军、韦明凤、朱凤艳；非执行董事李正；独立非执行董事叶翔、徐劲力、刘介明[62] - 五菱工业集团是五菱工业及其附属公司[61] - 五菱汽车科技是广西汽车全资附属公司[61]

公司人事变动 - 公司独立非执行董事王雨本因需投入更多时间处理个人及其他业务，已提呈辞任董事及董事会辖下审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及环境、社会及管治委员会成员的职务，均自2025年11月20日起生效 [1] - 刘介明先生已获委任为公司独立非执行董事，并同时获委任为审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及环境、社会及管治委员会的成员，均自2025年11月20日起生效 [1]

公司治理变动 - 公司独立非执行董事王雨本因需投入更多时间处理个人及其他业务，已辞任公司独立非执行董事、审核委员会、提名委员会、薪酬委员会及环境、社会及管治委员会成员的职务，均自2025年11月20日起正式生效 [1] - 刘介明已获委任为公司独立非执行董事，自2025年11月20日起正式生效 [1]

公司人事变动 - 独立非执行董事王雨本辞任所有职务 包括董事会辖下审核委员会 提名委员会 薪酬委员会及环境 社会及管治委员会成员 自2025年11月20日起生效[1] - 王雨本辞任原因为需要投入更多时间处理个人及其他业务[1] - 刘介明获委任为独立非执行董事 并同时获委任为审核委员会 提名委员会 薪酬委员会及ESG委员会成员 自2025年11月20日起生效[1]