会议信息 - 明阳智慧能源第三届董事会第二十八次会议于2025年12月23日召开，董事长主持[1] - 会议通知于2025年12月16日以多种方式发出[1] 议案审议 - 审议通过调整2020年度非公开发行募集资金投资项目实施进度议案[2] - 多个议案因章程修改拟改细则，表决全票通过[4,6,8,10等] - 《关联交易决策制度》等议案需提交股东会审议[12,15,19等] - 审议通过完善薪酬管理及相关细则修订议案[42,47] - 审议通过信息披露相关制度修订议案[49,52,55] 后续安排 - 公司拟于2026年1月19日召开2026年第一次临时股东会[59] - 具体内容见《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》[60]