股东会信息 - 2026年第一次临时股东会1月19日召开[2] - 出席现场会议股东1月13日9:30 - 11:30、13:30 - 17:00登记，异地股东1月13日9:00 - 16:00信函或传真登记[6] - 全部股东发言时间控制在30分钟以内[9] - 现场会议1月19日15点召开，网络投票9点15分至15点进行[13] - 现场会议在广东省中山市火炬开发区火炬路22号明阳工业园5楼会议室召开[13] - 会议审议修订《关联交易决策制度》等6项议案[4] 关联交易规定 - 公司关联交易应遵循平等、自愿等五项原则[23] - 公司与关联人交易金额3000万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，需披露审计或评估报告并提交股东会审议[31] - 公司与关联自然人交易金额30万元以上，与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上，由董事会审议并披露[32] - 公司不得向董事或高级管理人员提供借款[33] - 公司不得为关联人提供财务资助，特定参股公司除外[34] - 公司为关联方提供担保无论金额大小，需经非关联董事审议并提交股东会，为控股股东等提供担保需反担保[34] 制度修改 - 公司拟修改《规范与关联方资金往来的管理办法》以确保与《公司章程》一致[44] - 公司拟修改《融资决策制度》以确保与《公司章程》一致[60] - 公司拟修改《对外担保管理制度》以确保与《公司章程》一致[73] 融资与担保 - 公司融资业务包括短期借款、长期借款等，首次公开发行股票等需经董事会讨论并提请股东会审批[63] - 未在年度授信额度内或超额度的单笔借款，低于最近一期经审计净资产10%由首席执行官决定，10% - 50%提交董事会决定，50%以上经董事会通过后提请股东会决定[65][66] - 公司对外担保须经董事会或股东会审议批准[78] - 公司及其控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%、总资产30%后提供的担保等七种情况须经股东会审议通过[80] - 公司连续十二个月内担保金额超最近一期经审计总资产的30%，需出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过[83] 非日常交易 - 非日常经营交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况应提交董事会审议并披露[94][95] - 非日常经营交易事项涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[95] - 单笔财务资助金额超过上市公司最近一期经审计净资产的10%，需董事会审议后提交股东会审议[97] - 公司一年内收购或出售资产金额超过最近一期经审计的资产总额30%，需出席股东会的股东所持有效表决权三分之二以上通过[97] 薪酬管理 - 公司制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，适用董事、首席执行官等[103][106] - 高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%[108] - 独立董事采取固定津贴，经股东会审议通过后按月发放，不参与内部与薪酬挂钩的绩效考核[108] - 董事薪酬计划和方案须经董事会同意后，提交股东会审议通过方可实施[109] - 高级管理人员薪酬分配方案经董事会批准，向股东会说明并披露[109] - 公司确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付，绩效评价依据经审计的财务数据开展[113] - 公司因财务造假追溯重述时，应重新考核并追回董事、高级管理人员超额发放部分[113]