股东大会与会议安排 - 2025 年 12 月 29 日 10 点召开股东大会现场会议，网络投票时间为当日 9:15 - 15:00[6] - 参加会议人员为截至 2025 年 12 月 23 日收市时登记在册的股东及股东代表[6] - 年度股东会需在上一会计年度结束后 6 个月内举行，临时股东会出现规定情形时应在 2 个月内召开[83] 公司章程修订 - 拟将董事会成员人数由 5 人调整至 7 人[12] - 拟不再设置监事会，取消监事设置，免去监事职务[11] - 《公司章程》修订统一“股东大会”表述为“股东会”等多项内容[12] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币 960,295,304 元[17] - 公司股份总数为 9.60295304 亿股，均为普通股[20] - 公司经营范围含半导体分立器件制造销售等项目[18] 股份相关规定 - 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起 1 年内不得转让[1] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数 25%[1] - 公司收购本公司股份可通过公开的集中交易方式或其他认可方式进行[20] 股东权利与义务 - 连续 180 日以上单独或合计持有公司 3%以上股份的股东可要求查阅公司及全资子公司会计账簿、会计凭证[23] - 股东要求董事会执行相关规定，董事会应在 30 日内执行，未执行股东可诉讼[1] - 控股股东、实际控制人不得利用关联关系损害公司利益，否则担责[25] 公司治理结构 - 董事会由 7 名董事组成，其中独立董事 3 人，职工董事 1 人[48] - 审计委员会由 3 名不在公司担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事 2 名[56] - 公司设总经理 1 名，副总经理若干名等高级管理人员[58] 决策权限与程序 - 董事会决定对外投资等事项金额不超过公司最近一期经审计净资产（合并口径）30%[48] - 董事会决定与关联人发生的交易金额不超过 3000 万元，且不超过上市公司最近一期经审计净资产绝对值 5%[48] - 股东大会审议公司一年内购买重大资产超最近一期经审计净资产 30%等事项[26] 分红政策 - 公司采取现金或股票方式分配股利，优先采用现金分红[62] - 公司在累计可分配利润为正条件下，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%[62] - 分红预案需经三分之二以上董事（至少含半数以上独立董事）同意才可提交股东大会[64] 信息披露与审计 - 公司需在会计年度结束之日起 4 个月内报送并披露年度报告[61] - 董事会应聘请审计机构对公司年度内控情况进行专项审核并出具审核报告[49] - 公司聘用会计师事务所由股东大会决定，董事会不得提前委任[66] 其他制度修订 - 拟对《股东大会议事规则》部分条款修订并更名为《股东会议事规则》[78] - 拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，提交股东大会审议[115] - 新制定《会计师事务所选聘制度》为公司选聘提供制度保证[148]