董事会会议情况 - 2025年12月23日召开董事会会议，7位董事全部出席[2] - 会议通知于2025年12月18日以邮件发出[2] - 董事长胡云平主持，总经理和董秘列席[3][4] 议案审议情况 - 审议通过补选独立董事及召开临时股东会议案[6][10] - 两议案表决均为7票同意，0票反对与弃权[8][11] 独立董事情况 - 提名胡易为独立董事候选人，需临时股东会审议[6][9] - 胡易未获资格证书，承诺培训取得，待深交所审核[7]