会议安排 - 董事会会议通知于2025年12月15日发出，12月23日召开[2] - 会议应到董事9人，实到8人[2] 人事任免 - 选举朱国森为第九届董事会董事长，任期三年[3] - 聘任孙茂林为公司总经理，任期三年[5] - 聘任乔雨菲为公司董事会秘书，任期三年[6] - 聘任赵鹏等人为副总经理等高级管理人员，任期三年[7] 其他事项 - 选举董事会各专门委员会委员及主任委员[8][9] - 修改“内部审计管理制度”[10] 人员信息 - 朱国森生于1977年10月[13] - 孙茂林生于1976年6月[15] - 赵鹏出生于1974年8月，有大学本科和工程硕士学历[19] - 谢天伟出生于1981年4月，有大学本科和工商管理硕士学历[22] - 徐海卫出生于1978年2月，有研究生学历和工学博士学位[23] - 刘同合出生于1980年1月，有大学本科学历[26] 持股情况 - 孙茂林未持有公司股票，与5%以上股份股东等无关联关系[17] - 赵鹏未持有公司股票，与5%以上股份股东等无关联关系[21] - 谢天伟持有公司300股股票，与5%以上股份股东等无关联关系[22] - 徐海卫未持有公司股票，与5%以上股份股东等无关联关系[23] - 刘同合未持有公司股票，与5%以上股份股东等无关联关系[26] - 乔雨菲未持有公司股票，与5%以上股份股东等无关联关系[29]