证券代码：601985 证券简称：中国核电 公告编号：2025-083 中国核能电力股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事于良民因公无法出席，委托董事录大恩出席会议并代为行使表决权； 董事刘为民因公无法出席，委托董事赵军出席会议并代为行使表决权；董事张国 华因公无法出席，委托董事詹应武出席会议并代为行使表决权。 中国核能电力股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第八次会议于 2025 年 12 月 22 日以现场方式召开。本次会议的通知及相关会议材料已于 2025 年 12 月 17 日由董事会办公室提交全体董事。 本次会议应参会表决董事 12 人，实际参会董事 12 人（其中委托出席的董事 人数 3 人）。董事于良民（独立董事）因公无法出席，委托董事录大恩（独立董 事）出席会议并代为行使表决权；董事刘为民（非独立董事）因公无法出席，委 托董事赵军（非独立董事）出席会议并代为行使表决权；董事张国华（非独立董 事）因公无法出席，委托董事詹应武（非独立董 ...