市场扩张和并购 - 公司拟通过香港圆融以不超2500万欧元受让OMIKRON 70%股权[2][8][20][21] - 交易前MICCA 22和INVESTAR各持股50%，交易后香港圆融持股70%，二者各持股15%[16][17] - 收购股权面值共计140万欧元，二者各出让70万欧元[22] 业绩总结 - 2024年OMIKRON资产总额3521.16万欧元，负债1809.73万欧元，净资产1711.43万欧元，营收4117.63万欧元，净利润123.81万欧元[19] - 2023年资产总额3796.21万欧元，负债1954.04万欧元，净资产1842.16万欧元，营收4513.87万欧元，净利润291.26万欧元[19] 未来展望 - 2026 - 2028财年，若目标公司调整后EBITDA不低于600万欧元，财年奖金分别为50万、100万、150万欧元[10][24] 其他新策略 - 2025年12月23日公司董事会通过对外投资议案[11] - 本次交易不构成关联交易和重大资产重组，未达股东会审议标准[4][6] - 交易面临地缘政治、流程审批、公司整合及经营管理风险[7][35] - 收购需满足多项交割条件，包括基准日后无重大不利变化等[26] - 股东会有关股东保留事项需经75%表决权同意方可通过[28] - OMIKRON董事会设5个席位，3名无执行权董事由香港圆融任命[29] - 法定审计委员会由3名正式成员和2名候补成员组成，香港圆融任命2名正式和1名候补成员[30] - 过渡期内香港圆融有权以900万欧元对价收购现有股东全部股权[31] - 本次股权投资资金来源为公司自有资金或银行贷款，不涉及募集资金使用[33] - 本次投资不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响[33] - 本次交易完成后目标公司将成关联方，新增关联交易公司将履行审议和披露义务[34] - 本次交易不会产生同业竞争[34] - 截至公告披露日，OMIKRON不存在对外担保、委托理财等情况[34]