董事会会议召开规则 - 董事会每年召开四次定期会议，约每季一次[13] - 特定情形下董事会应召开临时会议[14] - 董事长应自接到提议或要求后十日内召集董事会会议[19] - 召开董事会定期会议需提前14日通知[20] - 召开董事会临时会议需提前3日通知，紧急情况不受此限[20] 董事会审议权限 - 审议批准公司一年内购买、出售重大资产不超最近一期经审计总资产30%的事项[7] - 审议批准特定关联交易事项[7] - 审议批准每年度内一定比例的借款及相关资产抵押、质押事项[7] 董事会会议相关要求 - 2名或2名以上独立董事认为资料不充分或论证不明时，可联名书面要求延期开会或审议[21] - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，否则会议日期顺延或需全体与会董事认可[22] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行[24] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[26] - 二分之一以上与会董事或两名以上独立董事认为提案不明等情况时，会议应暂缓表决[29] 董事会表决与决议规则 - 会议表决实行一人一票，表决意向分赞成、反对和弃权[30] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，审议担保事项另有要求[32] - 董事会会议需经出席会议三分之二以上董事审议同意[31] - 提案未获通过，一个月内条件未变不再审议相同提案[32] 董事会其他事项 - 董事会设董事会秘书负责股东会和董事会会议筹备等事宜[11] - 董事会下设董事会办公室处理日常事务[10] - 董事会会议档案保存期限为15年[34] - 董事会会议采用电话或视频形式，董事口头表决与书面签字效力同等[36] - 书面传签方式召开董事会会议，签字同意董事达法定人数议案成决议[37] - 董事会做出决议后，区分情况提请股东会审议或交管理层执行[39] - 董事会决议相关计划等由董事长签发下达和上报[39] - 管理层应向董事会报告执行情况，闭会期间可向董事长报告[39] - 公司董事会经股东会同意可设立董事会基金[41] - 本规则自公司完成首次公开发行境外上市外资股（H股）并在港交所上市日起生效[42]