股份发行与配售 - 公司将增设1.6亿股未发行股份，法定股本由2000万港元增至1亿港元[10][18] - 配售股份最多1.3亿股，配售价每股0.2港元[11][34] - 认购股份1.6亿股，认购价每股0.2港元[11][20] - 认购股份占现有已发行股本约64.94%，占扩大后已发行股本约29.83%[20] - 配售股份占公司现有已发行股本约52.76%，占扩大后已发行股本约24.24%[35] - 认购价较收市价等有不同程度折让，理论摊薄效应约11.25%[22][24] - 配售价较收市价等有不同程度折让，理论摊薄效应约9.87%[37][39] - 认购事项所得款项总额3200万港元，净额约2800万港元[26] - 配售事项最高所得款项总额2600万港元，净额约2500万港元[41] - 认购及配售事项最高所得款项总额5800万港元，净额约5300万港元[69] - 所得款项净额约70%用于新投资机遇，约30%用作营运资金[69] 业绩情况 - 截至2025年4月30日止年度，集团收益约4060万港元，亏损净额约590万港元[57] - 2025年4月30日，集团资产总值约7760万港元，公司拥有人应占权益为5890万港元[57] - 2025年收益4.055亿港元，2024年为3.8132亿港元，2023年为9.7332亿港元[90] - 2025年经营亏损588.8万港元，2024年为1140.9万港元，2023年为3148.9万港元[90] - 2025年每股基本及摊薄亏损为2.39港仙，2024年为4.63港仙，2023年为13.03港仙[90] 用户数据（客户与供应商） - 截至2025年4月30日止年度，最大客户和五大客户总营业额分别占集团收益总额约71.6%及100.0%[58] - 截至2025年4月30日止年度，集团向最大和五大供应商采购额分别占采购总额约48.3%及约80.9%[58] 未来展望与策略 - 集团将专注香港建造业相关业务并拓展业务范围[59] - 公司拟利用认购人资源建立金融科技领域合作与投资框架[61] - 认购及配售事项完成后，公司计划投资所选目标公司开拓新收入来源[62] - 若金融科技投资机会未落实，3710万港元将用于转型及升级现有业务[70] 其他重要事项 - 股东特别大会将于2026年1月20日下午3点在香港举行[3][114] - 最后实际可行日期为2025年12月19日，最后截止日期为2026年1月31日[10] - 公司将于2026年1月15日至20日暂停办理股份过户登记手续[82] - 公司拟提名Michael Stockford先生为董事[63] - 公司审核委员会由三名独立非执行董事组成[106] - 代表委任表格等文件须不迟于2026年1月18日下午3时交回[121] 购股计划 - 公司于2016年9月26日有条件采纳购股计划[97] - 截至2025年4月30日，根据购股计划可供发行股份总数为4544万股，占已发行股份的18.5%[99] - 2025年4月30日，根据购股计划授出但尚未行使的购股所涉及股份数目为4544万股[101] - 董事李懿轩女士持有160万份购股，行使价为0.12港元[98][101] - 多名雇员持有不同数量购股，行使价不同[98][101]