天津百利特精电气股份有限公司 内部控制评价制度 （2025 年 12 月 23 日 董事会九届九次会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为了全面客观评价本公司内部控制的设计与运行情况，规范内部控 制评价程序和评价报告，揭示和防范风险，根据有关法律法规和《企业内部控制 基本规范》，制定本制度。 第二条 本制度所称内部控制评价，是指董事会对内部控制的有效性进行全 面评价、形成评价结论、出具评价报告的过程。 第三条 实施内部控制评价遵循的原则： （一）全面性原则。评价工作包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及其所 属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。评价工作在全面评价的基础上，关注重要业务单位、重 大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。评价工作要准确地揭示经营管理风险状况，如实反映内 部控制设计与运行的有效性。 第四条 董事会对内部控制评价报告真实性负责。 第五条 本制度适用于公司各部门、所属各全资及控股子公司。 第二章 内部控制评价的内容 第六条 企业围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督 等要素，确定内部控制评价具体内容，对内部控制设计与运行情况进行全面评价。 第七条 企业组织开展 ...