提名委员会构成 - 成员由3名董事组成，含2名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任[4] 会议相关规定 - 提前5日通知委员，会前3日提供资料，资料保存至少10年[13] - 紧急情况经三分之二以上委员同意可豁免通知程序[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议需全体委员过半数通过[14] - 以现场召开为原则，也可通讯召开[15] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于10年[17] 工作细则生效 - 自董事会决议通过之日起生效并施行[19]