会议安排 - 董事会会议通知及文件于2025年12月19日发出[1] - 董事会会议于2025年12月24日召开，7名董事全部出席[1] - 审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案[3][4] 人事变动 - 审议通过变更独立董事并调整董事会专门委员会成员的议案，待股东会审议[2] - 提名孙晓明为第八届董事会独立董事候选人，任期与本届董事会一致[2]